30 de noviembre 2022 Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro...

25 de noviembre 2022 La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales...

8 de noviembre 2022 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplía el universo de actividades económicas fiscalizadas con...

7 de noviembre 2022 El pasado miércoles 2 de noviembre, El Comité para la Prevención y Lucha Contra el...

1 de noviembre 2022 Ante un auditorio colmado de registradores, escribanos, abogados y profesionales de la materia del sistema...

25 de octubre 2022 En primer lugar, Argentina ratificó, su compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales...

18 de octubre 2022 La Ley establece un marco regulatorio flexible para una serie de empresas que buscan competencia...

6 de octubre 2022 Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento...

4 de octubre 2022 Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de...

27 de septiembre 2022 Mediante Decreto N° 653/2022, publicado en el Boletín Oficial, se aprobaron hoy las Evaluaciones Nacionales....

21 de septiembre 2022 Un presunto caso de lavado. Un hombre y una mujer, procedentes de Salvador Mazza (Salta)...

24 de agosto 2022 La AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas, firmó un acuerdo con la Dirección...

18 de agosto 2022 Se realizó la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Contó con...

8 de agosto 2022 El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y el coordinador nacional para el Combate...

4 de agosto 2022 Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores...

4 de agosto 2022 El Registro de billeteras digitales interoperables ya se encuentra disponible en la página web del Banco Central...

25 de julio 2022 Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención...

21 de julio 2022 En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan...

14 de julio 2022 La AFIP instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación...

5 de julio 2022 Más de 500 Sujetos Obligados participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos...

30 de junio 2022 El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado, aprobó hoy la Primera Evaluación...

21 de junio 2022 En primer lugar, el presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de...

13 de junio 2022 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo para que empresas y sociedades presenten,...

10 de junio 2022 La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el Director del...

7 de junio 2022 El organismo (SSN) participó en el bloque destinado a antifraude de seguros. Los días 19...

6 de junio 2022 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos que las administradoras de billeteras virtuales...

3 de junio 2022 Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas...

3 de junio 2022 El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo...

31 de mayo 2022 En primer lugar el coordinador de la Unidad de Información Financiera Regional Norte, Pedro Guillén,...

30 de mayo 2022 Los Coordinadores Nacionales de los distintos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de...

29 de octubre 2021 En el marco del ciclo de conferencias “Las Políticas de Combate de la Financiación del...

14 de octubre 2021 En 2017 un grupo de amigos viajó a Estados Unidos para celebrar el 30 aniversario...