Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019.
Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...
Resolución modificación de la normativa para adecuar los montos establecidos en las Resoluciones UIF Nº 127/2012 y N° 489/2013;...
Resolución sobre la nueva definición de Beneficiario/a Final.
Resolución para la reanudación de los plazos procesales y anexo modificaciones al Procedimiento Sumarial – Resoluciones N° 111/2012 sus...
Debida diligencia para la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión de inversores extranjeros y nacionales. Ver Enlace...
Las PEP extranjeras deben ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada. Ver Enlace Original
Establezcanse a las Agencias Regionales de la Unidad de Informacion Financiera, como mesas de entradas opcionales. Ver Enlace Original
Actualización de determinados umbrales establecidos en las resoluciones UIF Nº 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012,...
