Proveedores de Servicios de Pago

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo (la/ft) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 inciso 3 de la ley N° 25.246 deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft.

Rectifiquense los articulos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la resolucion N° resol-2023-169-apnUIF#mec.

Circular SINAP 1-188 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Débito inmediato”, “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias”. Adecuaciones.

Las entidades sujetas al regimen de la ley N° 18.924, en su caracter de sujetos obligados a informar a esta unidad de informacion financiera de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias y en el articulo 2° inciso o) de la resolucion UIF N° 14/2023, que accedan al sistema de negociacion electronica “siopel” del mercado abierto electronico s.A., deberan remitir a esta unidad de informacion financiera, antes del 6 de octubre de 2023, la informacion que se detalla en el anexo a la presente (if-2023-105246610-apn-UIF#mec) y que sera informada a traves del sistema de reporte de operaciones (sro).

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo (la/ft) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 inciso 13) de la ley N° 25.246 deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft.

Circular SINAP 1-185 Comunicación “A” 7769. Adecuación.

Plataformas para el financiamiento MiPyME. Aclaración

Circular SINAP 1-184 Proveedores de servicios de pago. Adecuaciones.

Circular CONAU 1-1597 Régimen Informativo Contable Mensual. Prórroga julio 2023

Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias. Equivalencia aproximada en pesos de parámetros definidos en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Constituyese, en el ambito del ministerio de economia, un grupo de trabajo conjunto para fortalecer el intercambio de informacion y la colaboracion entre la unidad de informacion financiera, comision nacional de valores y la administracion federal de ingresos publicos, a traves de la direccion general impositiva y la direccion general de aduanas, a los fines de reforzar y promover la prevencion y represion de los delitos de lavado de activos, sus delitos precedentes, con especial enfasis en la narcocriminalidad, en el marco de sus respectivas competencias, en la ciudad de rosario, provincia de santa fe.

Constituyese, en el ambito del ministerio de economia, un grupo de trabajo conjunto para fortalecer el intercambio de informacion y la colaboracion entre la unidad de informacion financiera, comision nacional de valores y la administracion federal de ingresos publicos, a traves de la direccion general impositiva y la direccion general de aduanas, a los fines de reforzar y promover la prevencion y represion de los delitos de lavado de activos, sus delitos precedentes, con especial enfasis en la narcocriminalidad, en el marco de sus respectivas competencias, en la ciudad de rosario, provincia de santa fe.