Proveedores de Servicios de Pago

Sustituyanse los incisos d) y e) del articulo 2° de la resoluciones UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; d) y e) del articulo 3°de la resolucion UIF N° 41/2011; e) y f) del articulo 2° de las resoluciones UIF N° 30/2011, 38/2011, 12/2012,17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012; e) y f) del articulo 3° de la resolucion UIF N° 127/2012; f) y g) del articulo 2° de las resoluciones UIF N° 32/2012 y 489/2013; i) y j) del articulo 2° de las resoluciones UIF N° 28/2011, 14/2023, 99/2023, 169/2023, 242/2023, 42/2024 y 43/2024; g) y h) del articulo 2° de la resolucion UIF N° 140/2012; j) y k) de las resoluciones UIF N° 2/2023 y 78/2023; l) y m) del articulo 2° de las resoluciones UIF N° 1/2023 y 126/2023; k) y l) del articulo 2° de la resolucion UIF N° 194/2023; y, o) y p) del articulo 2° de la resolucion UIF N° 76/2019.

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos, financiacion del terrorismo y el financiamiento de la proliferacion de armas de destruccion masiva (la/ft/fp) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 inciso 16 de la ley N° 25.246 y sus reformas, con el alcance definido en el articulo siguiente, deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft/fp.

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos, financiacion del terrorismo y el financiamiento de la proliferacion de armas de destruccion masiva (la/ft/fp) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 inciso 16 de la ley N° 25.246, con el alcance definido en el articulo siguiente, deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft/fp.

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos, financiacion del terrorismo y el financiamiento de la proliferacion de armas de destruccion masiva (la/ft/fp) que los sujetos obligados previstos en el inciso 13 del articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizado por terceros con objetivos criminales de la/ft/fp.

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos, financiacion del terrorismo y de la proliferacion de armas de destruccion masiva (la/ft/fp), que los abogados contemplados como sujetos obligados en el inciso 17 del articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft.

Sustituyase el articulo 3° bis de la resolucion UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, por el siguiente: “i. Los sujetos obligados enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan presentar ante la unidad de informacion financiera (UIF) la documentacion respaldatoria de su inscripcion en el sistema de reporte de operaciones (sro+) dentro de los quince (15) dias habiles administrativos posteriores a su registracion en la pagina web: https://www.Argentina.Gob.Ar/UIF. Incorporese como articulo 3° quinquies de la resolucion UIF N° 50/2011 y sus modificatorias

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo (la/ft) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 inciso 19 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft.

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo (la/ft) que los sujetos obligados incluidos en el inciso 17 del articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft.

Circular RUNOR 1-1835 Régimen Informativo de Transparencia -Modificaciones

Circular CONAU 1-1621 Régimen Informativo Contable Mensual. Prorroga Mayo 2024

Circular CONAU 1-1620 RUNOR 1-1834 Informe de Contadores Públicos Independientes sobre el cumplimiento de las Normas del BCRA por parte de los Proveedores de Servicios de Pago.

Circular RUNOR 1-1832 OPASI 2-714 Protección de los usuarios de servicios financieros. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Adecuaciones.