Proveedores de Servicios de Pago
Comunicaciones BCRA y resoluciones UIF que afectan a Proveedores de Servicios de Pago de Argentina.
Comunicación C 98673 / 2024
Banco Santander Argentina S.A. Fusión por absorción de Open Bank Argentina S.A.
Resolución 132 / 2024
Sustituyase, el articulo 1° objeto de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2° requisitos academicos y profesionales de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. Sustituyase, el articulo 3° inhabilidades. Incompatibilidades de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. Y otras modificaciones.
Resolución 129 / 2024
Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: articulo 1°.- apruebase, la reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, que como anexo i (if-2024-83508501-apn-dras#UIF) forma parte de la presente resolucion.
Comunicación A 8091 / 2024
Circular SINAP 1-217 Normas sobre Sistema Nacional de Pagos Transferencias y Sistema Nacional de Pagos Transferencias normas complementarias. Actualizaciones.
Comunicación A 8088 / 2024
Circular SINAP 1-216 Normas sobre Sistema Nacional de Pagos Transferencias y Sistema Nacional de Pagos Transferencias normas complementarias. Adecuaciones.
Comunicación C 98545 / 2024
Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias. Equivalencia aproximada en pesos de parámetros definidos en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)
Resolución 110 / 2024
Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un sistema de gestion de riesgos de acuerdo al regimen de regularizacion de activos establecido en el titulo ii de la ley N° 27.743.
Resolución 105 / 2024
Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo i de la resolucion UIF N° 90/2024. La prorroga comenzara a correr a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.
Resolución 96 / 2024
Habilitar la conformacion de mesas de trabajo con el sector privado contemplado en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, a los fines de facilitar la comunicacion fluida y la colaboracion del mencionado sector en el abordaje de la implementacion de las modificaciones reglamentarias necesarias en materia de pla/ ft/fp y de su eficiente aplicacion. El jefe de gabinete de asesores de la unidad de informacion financiera determinara, segun la materia a tratar en cada caso, las areas que intervendran en las mesas de trabajo, y luego de cada reunion se formalizara una minuta en la que se indicara el tema tratado y sus asistentes.
Resolución 90 / 2024
Apruebase la reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, que como anexo i (if-2024-62149199-apn-dras#UIF) forma parte de la presente resolucion
Resolución 71 / 2024
Sustituyase el texto de los articulos 16 y 26 de la resolucion UIF N° 127/2012 y sus modificatorias. Sustituyase el texto del inciso b) del articulo 11 de la resolucion UIF N° 489/2013 y sus modificatorias. Sustituyase el texto de los incisos a) y c) del articulo 38 de la resolucion UIF N° 169/2023 y sus modificatorias.