Proveedores de Servicios de Pago

Comunicaciones BCRA y resoluciones UIF que afectan a Proveedores de Servicios de Pago de Argentina.

Comunicación A 7969 / 2024

Circular RUNOR 1-1832 OPASI 2-714 Protección de los usuarios de servicios financieros. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Adecuaciones.

Comunicación C 97319 / 2024

Nómina de Entidades Financieras

Comunicación A 7949 / 2024

Circular OPRAC 1-1228 RUNOR 1-1826 SERVI 1-91 SINAP 1-203 OPASI 2-713 “Otros servicios y actividades prestados por sujetos alcanzados”. Texto ordenado.

Comunicación A 7942 / 2024

Circular SINAP 1-201 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Débito inmediato” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias”. Adecuaciones.

Comunicación A 7944 / 2024

Circular RUNOR 1-1824 Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina (Leyes 21.526 y 25.065) y tramitación de sumarios cambiarios (Ley 19.359). Texto ordenado.

Resolución 2 / 2023

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo (la/ft) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 inciso 10 de la ley N° 25.246 deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft.

Resolución 1 / 2023

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo (la/ft) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 incisos 2 y 11 de la ley N° 25.246, con el alcance que se define en el articulo siguiente, deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft.

Comunicación C 97031 / 2024

Banco Itaú Argentina S.A. Modificación de su denominación social por Banco BMA S.A.U.

Comunicación A 7937 / 2024

Circular CAMEX 1-1001 LISOL 1-1038 OPRAC 1-1226 RUNOR 1-1823 OPASI 2-711 Tasas de interés en las operaciones de crédito. Gestión crediticia. Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión. Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias. Clasificación de deudores. DNU N° 70/23. Actualización.

Comunicación A 7936 / 2023

Circular SINAP 1-200 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias”. Actualizaciones.

Comunicación A 7934 / 2023

Circular SINAP 1-199 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Débito inmediato” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias”. Adecuaciones.

Comunicación C 96725 / 2023

Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias. Equivalencia aproximada en pesos de parámetros definidos en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)

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