Comunicación A 7613 | Modificaciones de las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago
Mediante la Comunicación “A” 7613 (ver), el BCRA informa las modificaciones a las normas sobre “Proveedores de servicios de...
Comunicación A 7612 | Cupo 22/23: Línea de financiamiento para la inversión de MiPyME
Mediante la Comunicación “A” 7612 (ver) el BCRA informa que, en relación con la “Línea de financiamiento para la...
Comunicación A 7611 | Los bancos podrán integrar parte de los fondos de billeteras virtuales con bonos del Tesoro
A través de la Comunicación “A” 7611 (ver), el BCRA dispone que, con vigencia a partir del 22.9.2022, las...
Comunicación A 7610 | La restricción del dólar MEP no aplica a personas humanas
Comunicación A 7606 | Exterior y cambios: subsidios y acceso al mercado de cambios
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Presunto caso de lavado: transportaban 63.000 dólares en un auto
Un presunto caso de lavado. Un hombre y una mujer, procedentes de Salvador Mazza (Salta) viajaban hacia la ciudad...
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AFIP y Uruguay intercambiarán imágenes de los controles de carga
La AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas, firmó un acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas de...
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Concluyó el seminario de Retroalimentación de ROS
Se realizó la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Contó con la participación de más...
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Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo contra LA/FT/FP
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos,...
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Normativa impulsa mercado de capitales para apalancar las Pymes
Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la RG...
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El Registro de billeteras digitales se encuentra activo en la web del BCRA
El Registro de billeteras digitales interoperables ya se encuentra disponible en la página web del Banco Central de la República Argentina...
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La UIF y la CNV cooperan para la prevención de LA/FT
Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención y control del lavado...
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UIF coordina mesa de trabajo frente a próxima evaluación GAFI
En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna...
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Impuesto PAIS: Medidas para fortalecer el frente fiscal
La AFIP instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de...
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Finaliza el ciclo sobre Autoevaluaciones de Riesgos de Sujetos Obligados
Más de 500 Sujetos Obligados participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos...
Comunicación C 93592 / 2022
, , Comunicación "C"
BADLAR ? Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares...
Comunicación C 93593 / 2022
, , Comunicación "C"
TM20 ? Tasa de interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares.
Resolución General AFIP Nº 5259/2022
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Resolución General AFIP Nº 5258/2022
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Resolución UIF Nº 51/2022
, , Resoluciones UIF
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Resolución UIF Nº 50/2022
, , Resoluciones UIF
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Resolución UIF Nº 6/2022
, , Resoluciones UIF
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RGCRGN940-22 – Emisoras
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RGCRGN939-22 – Disposiciones Generales
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RGCRGN938-22 – Consultas Públicas
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
