UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
Comunicación B 12537 | Aclaraciones sobre el Decreto N° 194/23
Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
Nueva Resolución UIF 78/ 2023: aplicable a sujetos obligados
Resolución 72/2023 | Nueva normativa sobre supervisión de LA/FT
Comunicación A 7763 | Verificaciones para el acceso al mercado de cambios
Comunicación A 7762 | Modificaciones sobre Exterior y Cambios
Comunicación A 7761 | Monitoreo de garantías en tiempo real
Comunicación A 7760 | Prevención de L.A.F.T.Y.O.A: Adecuaciones
Comunicación A 7759 | Regulaciones sobre activos digitales
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Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Normas por país y organismo
Organismos más consultados
Comunicación C 95408 / 2023
TM20 Tasa de interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares.
Comunicación C 95407 / 2023
BADLAR Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares...
Comunicación C 95400 / 2023
Suspensión para operar en cambios. Expediente EX-2023-00032532- -GDEBCRA-GFC#BCRA.
Resolución General AFIP Nº 5364/2023
RESOG-2023-5364-E-AFIP-AFIP. PROCEDIMIENTO. SISTEMA DE ACCIONES DE CONTROL ELECTRÓNICO. SU IMPLEMENTACIÓN. ESTADOS ADMINISTRATIVOS DE LA CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN...
Resolución General AFIP Nº 5365/2023
RESOG-2023-5365-E-AFIP-AFIP. PROCEDIMIENTO. SISTEMA INTEGRAL DE RECUPERO (SIR). RESOLUCIÓN GENERAL N° 5.173. INCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE REINTEGRO DEL IMPUESTO AL...
Resolución Conjunta 1 / 2023 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Resolución Conjunta 1 / 2023 Resolución Conjunta 1 / 2023 MINISTERIO DE ECONOMIA Resolución Conjunta 1 / 2023 COMISION NACIONAL DE VALORES Resolución Conjunta 1 / 2023 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...
Resolución 86 / 2023

Rectificase el punto 8. detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...
Resolución 84 / 2023

Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...
RGCRGN963-23
LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE VALORES NEGOCIABLES TEMÁTICOS EN ARGENTINA
RGCRGN962-23
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS
BCU Comunicado 2023/109

Operaciones - Nueva categorización de las entidades a incorporarse en el Mercado de Cambios según lo dispuesto por el...
Boletín de la Junta Directiva – 27/2022
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Circular N°3013-925

3013-925 Modifica Reglamentos Operativos del Sistema LBTR en Moneda Nacional y en Dólares, contenidos en los Capítulos III.H.4.1.1...
Estadísticas Macroeconómicas: Presentación Coyuntural. Diciembre 2022

19 de diciembre de 2022
BCU Comunicado 2023/109

Operaciones - Nueva categorización de las entidades a incorporarse en el Mercado de Cambios según lo dispuesto por el...
ÚLTIMAS NORMAS DE LATINOAMÉRICA
BCU Comunicado 2023/109

Operaciones - Nueva categorización de las entidades a incorporarse en el Mercado de Cambios según lo dispuesto por el...
BCU Comunicado 2023/105

Operaciones - Designación de Operadores Primarios y Aspirantes a Operadores Primarios para la vigencia 1° de junio de 2023...
BCU Comunicado 2023/109

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Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
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A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Comunicación B 12537 | Aclaraciones sobre el Decreto N° 194/23
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Por medio de la Comunicación “B” 12537 (ver), el BCRA, atento a consultas recibidas sobre el Decreto N° 194/23...
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Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7766 (ver), el BCRA dispone una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
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, , Interpretación Normativa
A través de la Resolución 72/2023 (ver), la UIF aprueba una nueva normativa en materia de supervisión y del...
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Comunicación A 7763 | Verificaciones para el acceso al mercado de cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7763 (ver), el BCRA establece que para otorgar acceso al mercado de cambios para el...
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, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7762 (ver), el BCRA establece una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
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Comunicación A 7761 | Monitoreo de garantías en tiempo real
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Comunicación A 7760 | Prevención de L.A.F.T.Y.O.A: Adecuaciones
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7760 (ver), el BCRA comunicar las adecuaciones al régimen informativo de prevención de L.A.F.T.Y.O.A. como...
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