UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
Comunicación B 12537 | Aclaraciones sobre el Decreto N° 194/23
Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
Nueva Resolución UIF 78/ 2023: aplicable a sujetos obligados
Resolución 72/2023 | Nueva normativa sobre supervisión de LA/FT
Comunicación A 7763 | Verificaciones para el acceso al mercado de cambios
Comunicación A 7762 | Modificaciones sobre Exterior y Cambios
Comunicación A 7761 | Monitoreo de garantías en tiempo real
Comunicación A 7760 | Prevención de L.A.F.T.Y.O.A: Adecuaciones
Comunicación A 7759 | Regulaciones sobre activos digitales
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UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración...
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Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo...
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Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir...
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Nueva Resolución UIF 78/ 2023: aplicable a sujetos obligados
Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación...
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UIF optimiza las supervisiones con enfoque basado en riesgos
Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y mejorar prácticas en materia de supervisión...
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La UE concluyó su 1era actividad CFT in situ en Argentina
La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) en el sector de...
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La 4ta Evaluación Mutua de GAFI sobre Lavado de Activos
En primer lugar, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional...
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G20: debate acerca de los criptoactivos y sus riesgos
La Cumbre del G20, se llevó a cabo en Bengaluru, India. Allí, los países miembros abrieron el debate respecto...
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UIF actualiza regulación para Personas Expuestas Políticamente
Por medio de la Resolución N° 35/2023, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus...
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EITI: programa de transparencia y cotrol del lavado de activos
Autoridades de UIF participaron del “Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe” desarrollado...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Comunicación C 95408 / 2023
TM20 Tasa de interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares.
Comunicación C 95407 / 2023
BADLAR Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares...
Comunicación C 95400 / 2023
Suspensión para operar en cambios. Expediente EX-2023-00032532- -GDEBCRA-GFC#BCRA.
Resolución General AFIP Nº 5364/2023
RESOG-2023-5364-E-AFIP-AFIP. PROCEDIMIENTO. SISTEMA DE ACCIONES DE CONTROL ELECTRÓNICO. SU IMPLEMENTACIÓN. ESTADOS ADMINISTRATIVOS DE LA CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN...
Resolución General AFIP Nº 5365/2023
RESOG-2023-5365-E-AFIP-AFIP. PROCEDIMIENTO. SISTEMA INTEGRAL DE RECUPERO (SIR). RESOLUCIÓN GENERAL N° 5.173. INCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE REINTEGRO DEL IMPUESTO AL...
Resolución Conjunta 1 / 2023 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Resolución Conjunta 1 / 2023 Resolución Conjunta 1 / 2023 MINISTERIO DE ECONOMIA Resolución Conjunta 1 / 2023 COMISION NACIONAL DE VALORES Resolución Conjunta 1 / 2023 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
, , Resolución UIF
Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...
Resolución 86 / 2023
, , Resolución UIF
Rectificase el punto 8. detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...
Resolución 84 / 2023
, , Resolución UIF
Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...
RGCRGN963-23
LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE VALORES NEGOCIABLES TEMÁTICOS EN ARGENTINA
RGCRGN962-23
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS
