Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
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Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados...
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Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron...
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Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de...
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Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a...
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Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
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Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos...
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Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
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El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Comunicación C 99331 / 2024
Reservas Internacionales del B.C.R.A al 19/12/2024
Resolución General ARCA Nº 5618/2024
RESOG-2024-5618-E-AFIP-ARCA - NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM). CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MERCADERÍAS EN LA CITADA NOMENCLATURA, DE ACUERDO CON EL...
Resolución General ARCA Nº 5617/2024
RESOG-2024-5617-E-AFIP-ARCA - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN. RESOLUCIÓN GENERAL Nº 4.815, SUS...
Resolución 200 / 2024
, , Resolución UIF
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Resolución 199 / 2024
, , Resolución UIF
Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...
Resolución 195 / 2024
, , Resolución UIF
Sustituyese, el texto de la clausula transitoria 2° del anexo i aprobado por la resolucion UIF N° 90/2024 y...
RGCRGN1038-24
MODIFICACIÓN NORMATIVA DE FCI ABIERTOS DE MERCADO DE DINERO
CRI92
CRITERIO INTERPRETATIVO N° 92 – INCISO B) DEL ARTÍCULO 3° DE LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO...
