Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
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Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de...
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Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
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Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
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Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
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Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
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Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Comunicación C 96705 / 2023
Tasa fija de precancelación para depósitos con opción de cancelación anticipada.
Resolución General AFIP Nº 5442/2023
RESOG-2023-5442-E-AFIP-AFIP - PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR. AMPLIACIÓN DEL PLAZO AUTORIZADO DE LA SOLICITUD DE DESTINACIÓN DE EXPORTACIÓN. DECRETO Nº...
Resolución General AFIP Nº 5440/2023
RESOG-2023-5440-E-AFIP-AFIP - IMPUESTOS VARIOS. PROCEDIMIENTO. ACUERDOS DE PRECIOS PARA EL MERCADO LOCAL. DECRETO N° 433/23, DNU N° 438/23 Y...
Resolución 194 / 2023
, , Resolución UIF
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Resolución 177 / 2023
, , Resolución UIF
Rectifiquense los articulos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la resolucion N° resol-2023-169-apnUIF#mec.
Resolución 174 / 2023
, , Resolución UIF
Las entidades sujetas al regimen de la ley N° 18.924, en su caracter de sujetos obligados a informar a...
CRI89
CRITERIO INTERPRETATIVO N° 89 – RESOLUCIÓN GENERAL N° 981/2023 – AGENTES Y MERCADOS
RGCRGN982-23
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS
CRI86
CRITERIO INTERPRETATIVO N° 86 – RESOLUCIÓN GENERAL N° 981/2023 – AGENTES Y MERCADOS
