Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
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Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados...
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Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron...
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Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de...
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Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a...
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Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y...
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Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos...
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UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
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Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
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El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Comunicación C 99556 / 2025
Reservas Internacionales del B.C.R.A al 27/01/2025
Comunicación C 99557 / 2025
Pasivos Monetarios del B.C.R.A. al 27/01/2025
Resolución General ARCA Nº 5649/2025
RESOG-2025-5649-E-AFIP-ARCA - ÁREA ADUANERA ESPECIAL. DESTINACIONES ADUANERAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITE, REGISTRO Y CONTROL. LEY N° 19.640. RESOLUCIONES GENERALES...
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RESOG-2025-5648-E-AFIP-ARCA - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL. INGRESO DEL GRAVAMEN. VENCIMIENTOS. RESOLUCIÓN GENERAL N°...
Resolución 199 / 2024
, , Resolución UIF
Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...
Resolución 200 / 2024
, , Resolución UIF
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Resolución 195 / 2024
, , Resolución UIF
Sustituyese, el texto de la clausula transitoria 2° del anexo i aprobado por la resolucion UIF N° 90/2024 y...
RGCRGN1055-25
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE OFERTA PÚBLICA DE FONDOS CERRADOS DE CRÉDITOS
CRI94
CRITERIO INTERPRETATIVO N° 94 - CAPÍTULO IX DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.) Y ANEXO...
