Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
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Pasivos Monetarios del B.C.R.A. al 27/11/2024
Resolución General ARCA Nº 5605/2024
RESOG-2024-5605-E-AFIP-ARCA - PROCEDIMIENTO. CERTIFICADOS DE CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SERVICIO “WEB” DENOMINADO “CERTIVA”. RESOLUCIÓN GENERAL N°...
Resolución General AFIP Nº 5606/2024
RESOG-2024-5606-E-AFIP-ARCA - PROCEDIMIENTO. SERVICIO “TRAMITACIÓN AUTOMÁTICA DE OFICIOS (TAO)”. RESOLUCIÓN GENERAL N° 5.379 (AFIP). SU MODIFICACIÓN.
Resolución 132 / 2024
Sustituyase, el articulo 1° objeto de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2°...
Resolución 129 / 2024
Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: articulo 1°.- apruebase, la...
Resolución 110 / 2024
Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...
RGCRGN1031-24
PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE FF CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA
RGCRGN1032-24
MODIFICACIÓN ARTS. 14 Y 16 DEL TÍTULO X DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.) POR IMPLEMENTACION DE TAD.
RGCRGN1030-24
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BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
Boletín de la Junta Directiva – 27/2022
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Carta Circular Nº 712
Nueva actualización de Especificaciones Técnicas y Tablas relativas al Reglamento Operativo del Sistema Integrado de Información sobre Transacciones...
Estadísticas Macroeconómicas: Presentación Coyuntural. Diciembre 2022
19 de diciembre de 2022
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