Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
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Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Normas por país y organismo
Organismos más consultados
Comunicación C 99130 / 2024
BADLAR Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares...
Comunicación C 99131 / 2024
TM20 Tasa de interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares.
Circular Nº 1/2024
CIRAF-2024-1-E-AFIP-ARCA. SE REALIZAN ACLARACIONES RESPECTO DE LA SOLICITUD DE CUIT PARA LOS VPU ADHERIDOS AL RIGI.
Resolución General ARCA Nº 5602/2024
RESOG-2024-5602-E-AFIP-ARCA - PROCEDIMIENTO. RÉGIMEN ESPECIAL DE EMISIÓN ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES ORIGINALES. “FACTURADOR”. RESOLUCIÓN GENERAL N° 5.198. NORMA MODIFICATORIA.
Resolución 132 / 2024
Sustituyase, el articulo 1° objeto de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2°...
Resolución 129 / 2024
Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: articulo 1°.- apruebase, la...
Resolución 110 / 2024
Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...
RGCRGN1030-24
OFERTA PÚBLICA DE FONDOS DE INVERSIÓN CONSTITUIDOS EN EL EXTRANJERO Y FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN ABIERTOS DESTINADOS A INVERSORES...
RGCRGN1027-24
MODIFICACIÓN EECC Y ACYR DEL CAP. IV TÍTULO V DE LAS NORMAS
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
Boletín de la Junta Directiva – 27/2022
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Carta Circular Nº 712
Nueva actualización de Especificaciones Técnicas y Tablas relativas al Reglamento Operativo del Sistema Integrado de Información sobre Transacciones...
Estadísticas Macroeconómicas: Presentación Coyuntural. Diciembre 2022
19 de diciembre de 2022
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
ÚLTIMAS NORMAS DE LATINOAMÉRICA
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Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
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Mediante la Comunicación “A” 7766 (ver), el BCRA dispone una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
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A través de la Resolución 72/2023 (ver), la UIF aprueba una nueva normativa en materia de supervisión y del...
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Mediante la Comunicación “A” 7763 (ver), el BCRA establece que para otorgar acceso al mercado de cambios para el...
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Comunicación A 7762 | Modificaciones sobre Exterior y Cambios
, , Interpretación Normativa
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Comunicación A 7761 | Monitoreo de garantías en tiempo real
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7761 (ver), el BCRA dispone, con vigencia a partir del 9.6.23, en relación con el...
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Comunicación A 7760 | Prevención de L.A.F.T.Y.O.A: Adecuaciones
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7760 (ver), el BCRA comunicar las adecuaciones al régimen informativo de prevención de L.A.F.T.Y.O.A. como...
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