Comunicación A 7645 | Home Banking y accesibilidad
Por medio de la Comunicación “A” 7645 (ver) el BCRA hace llegar las hojas que, en reemplazo de las...
Comunicación A 7643 | Exterior y Cambios: Acceso al mercado de cambios
Mediante la comunicación “A” 7643 (ver), el BCRA incorpora al punto 9. de la Comunicación “A” 7622 (casos en...
Comunicación A 7638 | Modificaciones a las normas de Exterior y Cambios
Mediante la comunicación “A” 7638 (ver) de referencia el BCRA dispone una serie de modificaciones a las normas sobre...
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Comunicación A 7643 | Exterior y Cambios: Acceso al mercado de cambios
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Acuerdo de la UIF con el Ministerio de Justicia
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos...
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Comenzaron los Encuentros Federales sobre prevención de LA/FT
La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales de Prevención de LA/FT....
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AFIP combatirá la evasión impositiva generada por las nuevas tecnologías
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplía el universo de actividades económicas fiscalizadas con la reciente incorporación de...
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Aprobación de versión pública de Evaluaciones de Riesgos de LA/FT/FP
El pasado miércoles 2 de noviembre, El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la...
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Congreso Nacional: avances en la digitalización de registros Judiciales
Ante un auditorio colmado de registradores, escribanos, abogados y profesionales de la materia del sistema registral argentino; y con...
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Conclusiones del Plenario GAFI sobre LA/FT
En primer lugar, Argentina ratificó, su compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales en materia de lucha...
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Congreso aprueba ley que promueve la competencia e inclusión financiera
La Ley establece un marco regulatorio flexible para una serie de empresas que buscan competencia e inclusión financiera, pero...
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Índice AML 2022: Chile es el país con menor riesgo de LA/FT en LATAM
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en...
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Primera Estrategia Nacional de Prevención y Combate LA/FT/FP
Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de acción para el período...
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Aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
Mediante Decreto N° 653/2022, publicado en el Boletín Oficial, se aprobaron hoy las Evaluaciones Nacionales. Una fue la de...
Comunicación C 94071 / 2022
Reservas Internacionales del B.C.R.A. al 30/11/2022.
Comunicación C 94072 / 2022
Levantamiento de suspensión para operar en cambios
Resolución General AFIP Nº 5295/2022
RESOG-2022-5295-E-AFIP-AFIP - PROCEDIMIENTO. REGÍMENES DE FACILIDADES DE PAGO. RESOLUCIONES GENERALES NROS. 4.057, 4.268 Y 4.959, SUS RESPECTIVAS MODIFICATORIAS Y...
Resolución General AFIP Nº 5296/2022
RESOG-2022-5296-E-AFIP-AFIP. NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM). CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MERCADERÍAS EN LA CITADA NOMENCLATURA, DE ACUERDO CON EL...
Resolución UIF Nº 51/2022
, , Resolución UIF
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Resolución UIF Nº 50/2022
, , Resolución UIF
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Resolución UIF Nº 6/2022
, , Resolución UIF
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RGCRGN942-22
MODIFICACIÓN DEL CAP. I “PLATAFORMA DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO” DEL TÍTULO XIV DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.)
RGCRGN941-22
EMISORAS QUE ELABORAN EEFF EN MONEDA FUNCIONAL DISTINTA A LA MONEDA DE CURSO LEGAL – POLÍTICAS CONTABLES
CRI82
28/09/2022 - CRITERIO INTERPRETATIVO N° 82 – ART. 2 DEL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO V DE LAS NORMAS C.N.V....
