Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
Comunicación B 12537 | Aclaraciones sobre el Decreto N° 194/23
Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
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Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
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Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
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Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Comunicación P 51096 / 2023
Central de Deudores del Sistema Financiero. Agosto 2023
Comunicación C 96264 / 2023
Reservas Internacionales del B.C.R.A. al 27/09/2023
Comunicación C 96269 / 2023
Suspensión de Operaciones de Cambio. EX-2023-00043177-GDEBCRA-GFANA#BCRA.
Resolución General AFIP Nº 5425/2023
RESOG-2023-5425-E-AFIP-AFIP - RESOLUCIÓN N° 1.416/23 (MECON). RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO. SUSPENSIÓN DEL INICIO DE LOS JUICIOS DE EJECUCIÓN...
Resolución General AFIP Nº 5426/2023
RESOG-2023-5426-E-AFIP-AFIP - ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 72. CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL (COD). PLAN PILOTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA...
Resolución 194 / 2023
, , Resolución UIF
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Resolución 177 / 2023
, , Resolución UIF
Rectifiquense los articulos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la resolucion N° resol-2023-169-apnUIF#mec.
Resolución 174 / 2023
, , Resolución UIF
Las entidades sujetas al regimen de la ley N° 18.924, en su caracter de sujetos obligados a informar a...
RGCRGN977-23
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DESTINADOS A MENORES AUTORIZADOS
RGCRGN975-23
ACTUALIZACIÓN MONTO MÁXIMO DE MULTA - PROCEDIMIENTO SUMARIAL ABREVIADO
