Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
-
Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
, , Actualidad
Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados...
-
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
, , Actualidad
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
-
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
, , Actualidad
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron...
-
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
, , Actualidad
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de...
-
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
, , Actualidad
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a...
-
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
, , Actualidad
La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y...
-
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
, , Actualidad
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos...
-
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
, , Actualidad
Se publicó el viernes 16 en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las...
-
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
, , Actualidad
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
-
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
, , Actualidad
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
Normas por país y organismo
Organismos más consultados
Comunicación C 99129 / 2024
Levantamiento de suspensión - EX-2023-00130702- -GDEBCRA-GFANA#BCRA
Comunicación C 99126 / 2024
Pasivos Monetarios del B.C.R.A. al 15/11/2024
Comunicación C 99127 / 2024
Reservas Internacionales del B.C.R.A al 15/11/2024
Circular Nº 1/2024
CIRAF-2024-1-E-AFIP-ARCA. SE REALIZAN ACLARACIONES RESPECTO DE LA SOLICITUD DE CUIT PARA LOS VPU ADHERIDOS AL RIGI.
Resolución General ARCA Nº 5602/2024
RESOG-2024-5602-E-AFIP-ARCA - PROCEDIMIENTO. RÉGIMEN ESPECIAL DE EMISIÓN ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES ORIGINALES. “FACTURADOR”. RESOLUCIÓN GENERAL N° 5.198. NORMA MODIFICATORIA.
Resolución 132 / 2024
Sustituyase, el articulo 1° objeto de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2°...
Resolución 129 / 2024
Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: articulo 1°.- apruebase, la...
Resolución 110 / 2024
Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...
RGCRGN1030-24
OFERTA PÚBLICA DE FONDOS DE INVERSIÓN CONSTITUIDOS EN EL EXTRANJERO Y FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN ABIERTOS DESTINADOS A INVERSORES...
RGCRGN1028-24
PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
Boletín de la Junta Directiva – 27/2022
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Carta Circular Nº 712
Nueva actualización de Especificaciones Técnicas y Tablas relativas al Reglamento Operativo del Sistema Integrado de Información sobre Transacciones...
Estadísticas Macroeconómicas: Presentación Coyuntural. Diciembre 2022
19 de diciembre de 2022
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
ÚLTIMAS NORMAS DE LATINOAMÉRICA
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
BCU Comunicado 2023/158
Mercado de Valores - REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo SA...
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
Boletín de la Junta Directiva – 27/2022
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Carta Circular Nº 712
Nueva actualización de Especificaciones Técnicas y Tablas relativas al Reglamento Operativo del Sistema Integrado de Información sobre Transacciones...
Estadísticas Macroeconómicas: Presentación Coyuntural. Diciembre 2022
19 de diciembre de 2022
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
-
Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
, , Actualidad
Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados...
-
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
, , Actualidad
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
-
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
, , Actualidad
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron...
-
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
, , Actualidad
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de...
-
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
, , Actualidad
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a...
-
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
, , Actualidad
La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y...
-
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
, , Actualidad
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos...
-
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
, , Actualidad
Se publicó el viernes 16 en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las...
-
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
, , Actualidad
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
-
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
, , Actualidad
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del...
-
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
, , Interpretación Normativa
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
-
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
-
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
, , Interpretación Normativa
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
-
Comunicación B 12537 | Aclaraciones sobre el Decreto N° 194/23
, , Interpretación Normativa
Por medio de la Comunicación “B” 12537 (ver), el BCRA, atento a consultas recibidas sobre el Decreto N° 194/23...
-
Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7766 (ver), el BCRA dispone una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
-
Resolución 72/2023 | Nueva normativa sobre supervisión de LA/FT
, , Interpretación Normativa
A través de la Resolución 72/2023 (ver), la UIF aprueba una nueva normativa en materia de supervisión y del...
-
Comunicación A 7763 | Verificaciones para el acceso al mercado de cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7763 (ver), el BCRA establece que para otorgar acceso al mercado de cambios para el...
-
Comunicación A 7762 | Modificaciones sobre Exterior y Cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7762 (ver), el BCRA establece una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
-
Comunicación A 7761 | Monitoreo de garantías en tiempo real
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7761 (ver), el BCRA dispone, con vigencia a partir del 9.6.23, en relación con el...
-
Comunicación A 7760 | Prevención de L.A.F.T.Y.O.A: Adecuaciones
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7760 (ver), el BCRA comunicar las adecuaciones al régimen informativo de prevención de L.A.F.T.Y.O.A. como...
-
Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
, , Actualidad
Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados...
-
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
, , Actualidad
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
-
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
, , Actualidad
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron...
-
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
, , Actualidad
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de...
-
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
, , Actualidad
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a...
-
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
, , Actualidad
La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y...
-
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
, , Actualidad
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos...
-
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
, , Actualidad
Se publicó el viernes 16 en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las...
-
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
, , Actualidad
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
-
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
, , Actualidad
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del...
-
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
, , Interpretación Normativa
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
-
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
-
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
, , Interpretación Normativa
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
-
Comunicación B 12537 | Aclaraciones sobre el Decreto N° 194/23
, , Interpretación Normativa
Por medio de la Comunicación “B” 12537 (ver), el BCRA, atento a consultas recibidas sobre el Decreto N° 194/23...
-
Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7766 (ver), el BCRA dispone una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
-
Resolución 72/2023 | Nueva normativa sobre supervisión de LA/FT
, , Interpretación Normativa
A través de la Resolución 72/2023 (ver), la UIF aprueba una nueva normativa en materia de supervisión y del...
-
Comunicación A 7763 | Verificaciones para el acceso al mercado de cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7763 (ver), el BCRA establece que para otorgar acceso al mercado de cambios para el...
-
Comunicación A 7762 | Modificaciones sobre Exterior y Cambios
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7762 (ver), el BCRA establece una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
-
Comunicación A 7761 | Monitoreo de garantías en tiempo real
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7761 (ver), el BCRA dispone, con vigencia a partir del 9.6.23, en relación con el...
-
Comunicación A 7760 | Prevención de L.A.F.T.Y.O.A: Adecuaciones
, , Interpretación Normativa
Mediante la Comunicación “A” 7760 (ver), el BCRA comunicar las adecuaciones al régimen informativo de prevención de L.A.F.T.Y.O.A. como...