Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
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Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados...
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Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron...
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Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de...
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Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
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Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
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Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos...
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El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del...
Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Comunicación B 12937 / 2025
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Resolución General ARCA Nº 5652/2025
RESOG-2025-5652-E-AFIP-ARCA - PROCEDIMIENTO. SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES (SICORE). SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRÓNICAS (SIRE). PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS...
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Sustituyese, el texto de la clausula transitoria 2° del anexo i aprobado por la resolucion UIF N° 90/2024 y...
RGCRGN1055-25
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE OFERTA PÚBLICA DE FONDOS CERRADOS DE CRÉDITOS
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CRITERIO INTERPRETATIVO N° 94 - CAPÍTULO IX DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.) Y ANEXO...
