Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Jornada de trabajo en Córdoba sobre Sujetos Obligados
Nueva Resolución UIF para Sociedades de capitalización y ahorro
Abordaje interinstitucional en el combate al terrorismo
Loterías y casinos se reunieron para capacitación sobre PLAFT
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
UIF actualiza la normativa de Cooperativas y Mutuales sobre LA/FT
Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT
La UIF argentina estuvo presente en la Plenaria del Grupo Egmont
Conclusiones del Plenario GAFI realizado en París
Culminó el proceso de revisión sobre PLA/FT de GAFI/GAFILAT
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Actualización de umbrales para Sujetos Obligados
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Resolución 78/2023 | SO: Cumplimiento de estándares GAFI
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente,...
Comunicación A 7767 | Modificaciones sobre las TNA
Mediante la Comunicación “A” 7767 (ver), el BCRA dispuso las siguientes modificaciones a las normas en vigencia:
Comunicación B 12539 | Cuentas especiales para exportadores
A través de la Comunicación “B” 12539 (ver), el BCRA aclara que las cuentas especiales para exportadores previstas en...
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Normas por país y organismo
Organismos más consultados
Comunicación C 99054 / 2024
Sanciones impuestas por infracciones a las normas legales y reglamentarias de orden financiero
Comunicación C 99055 / 2024
Reservas Internacionales del B.C.R.A al 01/11/2024
Comunicación C 99056 / 2024
Pasivos Monetarios del B.C.R.A. al 01/11/2024
Resolución General AFIP Nº 5499/2024
RESOG-2024-5499-E-AFIP-AFIP - PROCEDIMIENTO. DETERMINACIÓN Y/O INGRESO DE CIERTAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS. ADECUACIÓN DE VENCIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE...
Resolución 132 / 2024
Sustituyase, el articulo 1° objeto de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2°...
Resolución 129 / 2024
Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: articulo 1°.- apruebase, la...
Resolución 110 / 2024
Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...
RGCRGN1027-24
MODIFICACIÓN EECC Y ACYR DEL CAP. IV TÍTULO V DE LAS NORMAS
RGCRGN1028-24
PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA
BCU Comunicado 2023/159
Seguros - ASEGURADORAS - SAN CRISTÓBAL SEGUROS S.A - Autorización para operar en la rama “Caución”
Boletín de la Junta Directiva – 27/2022
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Carta Circular Nº 712
Nueva actualización de Especificaciones Técnicas y Tablas relativas al Reglamento Operativo del Sistema Integrado de Información sobre Transacciones...
Estadísticas Macroeconómicas: Presentación Coyuntural. Diciembre 2022
19 de diciembre de 2022
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ÚLTIMAS NORMAS DE LATINOAMÉRICA
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Por medio de la Comunicación “B” 12537 (ver), el BCRA, atento a consultas recibidas sobre el Decreto N° 194/23...
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Comunicación A 7766 | Modificaciones sobre Exterior y cambios
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Mediante la Comunicación “A” 7766 (ver), el BCRA dispone una serie de modificaciones a las normas sobre “Exterior y...
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Resolución 72/2023 | Nueva normativa sobre supervisión de LA/FT
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A través de la Resolución 72/2023 (ver), la UIF aprueba una nueva normativa en materia de supervisión y del...
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Mediante la Comunicación “A” 7763 (ver), el BCRA establece que para otorgar acceso al mercado de cambios para el...
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Comunicación A 7762 | Modificaciones sobre Exterior y Cambios
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Comunicación A 7761 | Monitoreo de garantías en tiempo real
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Mediante la Comunicación “A” 7761 (ver), el BCRA dispone, con vigencia a partir del 9.6.23, en relación con el...
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Comunicación A 7760 | Prevención de L.A.F.T.Y.O.A: Adecuaciones
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Mediante la Comunicación “A” 7760 (ver), el BCRA comunicar las adecuaciones al régimen informativo de prevención de L.A.F.T.Y.O.A. como...
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