31 de mayo 2023
Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo organizada por la CAFIDAP. La actividad se realizó junto a CNV y a la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
La actividad estuvo dirigida a:
- Miembros de CAFIDAP la Cámara Argentina de Fondos Colectivos de Inversión (CAFCI)
- Entidades financieras
- Agentes de Productos de Inversión Colectiva en general.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo del presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y de su par de la CNV, Sebastián Negri.
Algunos de los participantes
Por su parte, Federico Pérez, director de Análisis de la UIF, y Patricio Mariano Michlig, asesor del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación. Los mismos llevaron adelante el módulo de presentación de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos ( ENR LA) de la República Argentina. Además de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ( ENR FT/FP), de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y Proyecto de reforma de la Ley N° 25.246.
En tanto, el panel titulado “Medidas Preventivas LA/FT” Supervisión CNV / UIF estuvo a cargo del director de Supervisión de la UIF, Elio Grillo, y la gerenta de Prevención de Lavado de Dinero de la CNV, Regina Cerone. Además, brindaron detalles sobre la Resolución UIF N° 78 para el sector mercado de capitales, publicada en el Boletín Oficial el 10 de mayo pasado. La normativa introduce cambios en los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT. Esto, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el GAFI.
Ver nota original en: Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales.
