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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo para que empresas y sociedades presenten, en su carácter de...
La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha...
El organismo (SSN) participó en el bloque destinado a antifraude de seguros. Los días 19 y 20 de mayo,...
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Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los...
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y...
En primer lugar el coordinador de la Unidad de Información Financiera Regional Norte, Pedro Guillén, asistió al acto de...
Los Coordinadores Nacionales de los distintos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron...
La Universidad de Buenos Aires convocó especialistas de diversas áreas para analizar la situación de Santa Fe. Además, elaboraron...
