Un presunto caso de lavado. Un hombre y una mujer, procedentes de Salvador Mazza (Salta) viajaban hacia la ciudad...
La AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas, firmó un acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas de...
Se realizó la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Contó con la participación de más...
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos,...
Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la RG...
El Registro de billeteras digitales interoperables ya se encuentra disponible en la página web del Banco Central de la República Argentina...
Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención y control del lavado...
En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna...
La AFIP instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de...
Más de 500 Sujetos Obligados participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos...
