Esta mañana tuvo lugar en la sede de la UIF un último encuentro con los representantes de las Cámaras...
En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo...
Las empresas y entidades que quieran visibilizar su compromiso con los negocios éticos pueden solicitar su ingreso a la...
Con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos conforme a la Resolución UIF Nº 67/2017...
En primer lugar, el 7 de diciembre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó la Resolución N°...
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, y el presidente de la Comisión Nacional...
Comenzó esta mañana, en las instalaciones del Palacio San Martín, la XLVI reunión grupos de trabajo del Grupo de...
Tuvo lugar el jueves 1 de noviembre, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE...
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos...
La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales de Prevención de LA/FT....
