Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019.
Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...
Resolución modificación de la normativa para adecuar los montos establecidos en las Resoluciones UIF Nº 127/2012 y N° 489/2013;...
Resolución sobre la nueva definición de Beneficiario/a Final.
Resolución para la reanudación de los plazos procesales y anexo modificaciones al Procedimiento Sumarial – Resoluciones N° 111/2012 sus...
Debida diligencia para la apertura a distancia de cuentas especiales de inversión de inversores extranjeros y nacionales. Ver Enlace...
Registro de Revisores Externos Independientes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la...
Se aprueba el “Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera”. Ver Enlace Original
La Unidad de Información Financiera, a todos los efectos postales, institucionales y jurídicos, tendrá su sede en Avenida de...
