18 de septiembre 2023
La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAFT). Reunió a loterías, casinos y quinielas de las diferentes provincias del país.
Delegaciones de distintos puntos de la Argentina participaron en Esquel del seminario que abordó los principales aspectos de la reforma normativa para el sector juegos de azar. Los desafíos a enfrentar en el contexto de 4° Ronda de la Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT, así como los que plantea el juego en línea. Además, se presentó un análisis de las supervisiones que realiza la UIF en materia de PLAFT. Se realizó una retroalimentación de la calidad de los reportes de operaciones sospechosas que el sector realizó ante el Organismo.
La actividad fue organizada de manera conjunta entre el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas de Argentina (ALEA).
Entre los asistentes, estuvieron presentes:
- el presidente del IAS, Luis María Aguirre
- el director de ALEA, Mario Trucco
- la coordinadora de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de LOTBA, Carolina Galtieri
- el Jefe de Gabinete de Asesores de la UIF, Nicolás Vergara
- las delegaciones de loterías provinciales
En representación de la UIF, también participaron en calidad de expositores: Elio Grillo, Director de Supervisión; Delfina Cabral y Vedia, Directora de Coordinación de Agencias Regionales y Victoria Munne, Subdirectora Estratégica de la Dirección de Análisis.
Ver nota original en: Loterías, casinos y quinielas se reunieron en Esquel en capacitación sobre PLAFT.
