25 de julio 2022

Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT); el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, mantuvieron una reunión de trabajo.

La UIF y la CNV cooperan para la prevención de LA/FT

La UIF y la CNV cooperan para la prevención de LA/FT

 

En el encuentro realizado esta mañana, se definieron lineamientos estratégicos para impulsar de manera articulada acciones efectivas. Estas acciones con el fin de fortalecer el régimen prevención de LA/FT, en el ámbito del mercado de capitales, en base a los estándares internacionales.

También se abordaron los avances del relevamiento del marco legal institucional relacionado con la lucha contra estos delitos. Esto en un contexto del cumplimiento técnico impulsado por la implementación de los requisitos específicos de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ver nota original en: La UIF y la CNV afianzan el trabajo de cooperación.

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