21 de septiembre 2022

Un presunto caso de lavado. Un hombre y una mujer, procedentes de Salvador Mazza (Salta) viajaban hacia la ciudad de Córdoba ocultando divisas extranjeras. Estos fajos de dólares estaban acondicionados en un compartimento ubicado en el piso del rodado.

Presunto caso de lavado: transportaban 63.000 dólares en un auto

Presunto caso de lavado: transportaban 63.000 dólares en un auto

Ayer, personal de la Patrulla Fija “Las Salinas” del Escuadrón Núcleo “Catamarca” realizaban controles vehiculares sobre la Ruta Nacional N° 157. A la altura del acceso norte a la localidad de Recreo, inspeccionaron una camioneta en la que se trasladaban dos personas mayores de edad.

Al momento de la requisa, los uniformados detectaron un compartimento debajo de la alfombra del lado del acompañante. En suinterior había se encontraban varios paquetes con dinero en efectivo.

El supuesto origen del efectivo

Tras solicitar la pertinente documentación que acredite el origen y/o procedencia de las divisas, los ciudadanos presentaron un recibo presumiblemente por “un anticipo de entrega de 150 toneladas aceite de soja” de una empresa privada.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de integrantes de Delitos Económicos de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Catamarca” dependientes de la Agrupación VIII; a fin de constatar si la empresa estaba inscripta tanto en la AFIP como en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Asimismo, se pidió la colaboración de efectivos del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” para verificar si existía físicamente la entidad privada.

Los funcionarios corroboraron que la referida empresa no estaba inscripta y el domicilio comercial no existía.

Por presumirse el delito en infracción a la Ley 25.246 (Lavado de Activos), el Juzgado Federal de Catamarca a cargo del Dr Miguel Ángel Contreras, Secretaría Penal a cargo del Dr Luis Baracat, orientó se secuestre preventivamente la totalidad de la moneda extranjera y se labren las actuaciones correspondientes. Mientras que los involucrados quedaron en libertad supeditados a la causa.

Ver nota original en: Ocultaban 63.000 dólares debajo de la alfombra de un auto.

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