6 de febrero 2024 Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones...

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30 de noviembre 2023 Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad...

2 de noviembre 2023 Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión...

10 de octubre 2023 La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad...

18 de septiembre 2023 La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del...

23 de agosto 2023 El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención...

16 de agosto 2023 Se publicó el viernes 16 en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99...

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12 de julio 2023 El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª...

26 de junio 2023 En primer lugar, el presidente de UIF, Juan Carlos Otero y Jimena Zicavo, coordinadora Nacional...

5 de junio 2023 En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República...

2 de junio 2023 Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y...

31 de mayo 2023 Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos...

19 de mayo 2023 Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza...

10 de mayo 2023 Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación,...

18 de abril 2023 Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y mejorar prácticas...

28 de marzo 2023 La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT)...

10 de marzo 2023 En primer lugar, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF)...

6 de marzo 2023 La Cumbre del G20, se llevó a cabo en Bengaluru, India. Allí, los países miembros...

2 de marzo 2023 Por medio de la Resolución N° 35/2023, la UIF establece cambios a la Resolución UIF...

2 de marzo 2023 Autoridades de UIF participaron del “Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina...

28 de febrero 2023 Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, integró la comitiva argentina que participó del segundo...

24 de febrero 2023 Autoridades de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información participaron de la exposición Cybertech 2023, la principal...

15 de febrero 2023 El 13/02/2023 se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie...

13 de febrero 2023 Entre el 30 de enero y el 3 de febrero se desarrolló en Dakar, Senegal,...

2 de febrero 2023 La Resolución UIF N° 30/2017 busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y...

24 de enero 2023 Esta mañana tuvo lugar en la sede de la UIF un último encuentro con los...

11 de enero 2023 En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del...

29 de diciembre 2022 Las empresas y entidades que quieran visibilizar su compromiso con los negocios éticos pueden solicitar...

28 de diciembre 2022 Con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos conforme a la...

26 de diciembre 2022 En primer lugar, el 7 de diciembre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)...

14 de diciembre 2022 El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, y el presidente...

13 de diciembre 2022 Comenzó esta mañana, en las instalaciones del Palacio San Martín, la XLVI reunión grupos de...

6 de diciembre 2022 Tuvo lugar el jueves 1 de noviembre, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de...

30 de noviembre 2022 Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro...

25 de noviembre 2022 La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales...

8 de noviembre 2022 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplía el universo de actividades económicas fiscalizadas con...

7 de noviembre 2022 El pasado miércoles 2 de noviembre, El Comité para la Prevención y Lucha Contra el...

1 de noviembre 2022 Ante un auditorio colmado de registradores, escribanos, abogados y profesionales de la materia del sistema...

25 de octubre 2022 En primer lugar, Argentina ratificó, su compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales...

18 de octubre 2022 La Ley establece un marco regulatorio flexible para una serie de empresas que buscan competencia...

6 de octubre 2022 Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento...

4 de octubre 2022 Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de...

27 de septiembre 2022 Mediante Decreto N° 653/2022, publicado en el Boletín Oficial, se aprobaron hoy las Evaluaciones Nacionales....

21 de septiembre 2022 Un presunto caso de lavado. Un hombre y una mujer, procedentes de Salvador Mazza (Salta)...

24 de agosto 2022 La AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas, firmó un acuerdo con la Dirección...

18 de agosto 2022 Se realizó la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Contó con...

8 de agosto 2022 El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y el coordinador nacional para el Combate...

4 de agosto 2022 Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores...