En primer lugar, Argentina ratificó, su compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales en materia de lucha...
La Ley establece un marco regulatorio flexible para una serie de empresas que buscan competencia e inclusión financiera, pero...
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en...
Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de acción para el período...
Mediante Decreto N° 653/2022, publicado en el Boletín Oficial, se aprobaron hoy las Evaluaciones Nacionales. Una fue la de...
Un presunto caso de lavado. Un hombre y una mujer, procedentes de Salvador Mazza (Salta) viajaban hacia la ciudad...
La AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas, firmó un acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas de...
Se realizó la capacitación destinada a mejorar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Contó con la participación de más...
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos,...
Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la RG...