2 de junio 2023
Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con la UIF y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el curso comenzó el lunes pasado y se desarrollará durante toda esta semana. 
La actividad propone capacitar a los responsables de los organismos especializados del sector público y privado del país de cara a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua que afrontará el país durante el segundo semestre del 2023 y el 2024
Diana Firth, representante del GAFI, Irene Sánchez- por el Tesoro de España- y Guillermo Hernández y Juan Manuel Portilla -expertos técnico del GAFILAT-. Expusieron, entre otros temas, sobre cuestiones relativas al cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones emitidas por el GAFI. Además, la efectividad del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP). Finalmente, analizaron los resultados mediatos e inmediatos que debe alcanzar el país.
Por parte de la UIF, Elio Grillo, director de Supervisión, y Federico Pérez, director de Anáilsis, junto a los representantes de los organismos que forman parte del Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva participaron del entrenamiento referido a los Resultados Inmediatos 3 (Supervisión) y 6 (Inteligencia Financiera LA/FT) de la metodología del GAFI.
La Evaluación, que se extenderá hasta 2024, valorará el estado y la capacidad del Sistema nacional ALA/CFT/CFP. Respecto al cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI, se evalúa el marco jurídico en la materia de LA/FT/FP dentro de cada país. Con respecto de la efectividad del Sistema ALA/CFT/CFP, se evalúa el resultado de la aplicación de las citadas recomendaciones. También, mide su alcance a través del análisis de un conjunto de variables que se define como “Resultados Inmediatos”, conformadas por once puntos.
Ver nota orifinal en: Autoridades de la UIF participaron de la capacitación de preevaluación del GAFI/ GAFILAT.
