28 de diciembre 2022
Con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos conforme a la Resolución UIF Nº 67/2017 y sus modificatorias y reforzar el sistema preventivo, en consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF, realizamos hoy una webinar de Retroalimentación de Revisiones Externas Independientes. 
Los sujetos obligados alcanzados por las Resoluciones UIF Nº 30/2017, 21/2018, 28/2018 y 76/2019 deben cumplir con la realización de una Revisión Externa Independiente en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT). Para ello, deben designar a un Revisor Externo Independiente (REI); conforme a lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 67/2017, quienes deben remitir un Informe Técnico (IT) a la UIF.
Durante el encuentro se compartieron fortalezas y falencias identificadas tras el análisis de los informes remitidos por los REI durante el 2021. Además, se enunciaron recomendaciones que permiten mejorar la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad de dichos informes.
La jornada estuvo a cargo de Elio Grillo, director de Supervisión de la UIF, y Daniela Heredia, jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo. La actividad se desarrolló en base al plan de capacitación que forma parte de los Ejes de Gestión 2022 del organismo. Las recomendaciones de buenas prácticas para la elaboración de informes de calidad se reunirán en un documento que publicaremos próximamente en esta web.
Ver nota original en: Mayor calidad de Informes Técnicos remitidos por los Revisores Externos Independientes (REI).
