UIF promueve calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

3 de junio 2022

Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados, en cumplimiento con el deber de informar establecido en la Ley N° 25.246. El seminario se imparte por las autoridades de la UIF Luciana Trincheri, miembro del Consejo Asesor en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y Federico Joaquín Denegri, subdirector de Análisis. Los Reportes de Operaciones Sospechosas son uno de los insumos que recibe y analiza la Unidad de Información Financiera. Con el objetivo de elaborar y comunicar información de inteligencia financiera, previniendo e impidiendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Luego, esta información se plasma en informes de inteligencia diseminanados, con confidencialidad, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y otras unidades homólogas del exterior. Por último, para la primera jornada de este seminario, impulsado en el marco de la implementación de los Ejes de Gestión 2022, se convocó al sector de juegos de azar y contó con más de 70 asistentes. Semanalmente se convocan el resto de los sectores que constituyen el universo de sujetos obligados, a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO). Ver nota original en: La UIF promueve la calidad de los informes de inteligencia financiera.