10 de junio 2022
La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera. Se llevó adelante con el objetivo de coordinar acciones que impulsen mejores prácticas en prevención y control de este delito precedente al lavado de activos. Durante el encuentro se abordaron aspectos específicos referidos al control de redes de trata y al decomiso de activos destinados a reparar a las víctimas. Además se definieron canales de contacto para promover instancias de capacitación en torno a este ilícito. En los casos de trata de personas, el recupero de activos es, sin dudas, una herramienta fundamental. Esto evita que las ganancias producidas por este delito se utilicen en los mercados ilícitos. Pero también, para lograr que los mismos cumplan una función reintegradora y reparatoria de daños ocasionados a las víctimas de Trata y Explotación de Personas. Las autoridades coincidieron en la importancia de que las investigaciones cuenten con una doble perspectiva: la de salvar a las víctimas y condenar a los tratantes y la de recuperar los activos producto del delito. Ver nota original en: Reunión con el comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.Reunión con el comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
Contáctenos ventas@denormas.com
-
“MODO”, la billetera virtual de las entidades financieras
, , Actualidad
El “Pago con Transferencia”, está operativo el lunes 7/12/2020. Es una innovadora iniciativa lanzada por el Banco Central, de...
-
Finaliza el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
, , Actualidad
En primer lugar, el presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria...
-
La UE concluyó su 1era actividad CFT in situ en Argentina
, , Actualidad
La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) en el sector de...
-
La reforma de Resolución UIF 30/2017
, , Actualidad
Esta mañana tuvo lugar en la sede de la UIF un último encuentro con los representantes de las Cámaras...
-
Sistema PLA/CFT: Se propone en Argentina una reforma sustancial.
, , Actualidad
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y...
-
Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la UNR
, , Actualidad
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos...
-
Alerta del BCRA y la CNV sobre riesgos e implicancias de los criptoactivos
, , Actualidad
Ambos organismos de regulación y control, en una acción coordinada, alertan -mediante su comunicado conjunto del 20/5/2021-, acerca de...
-
La SSN participó del 5to seminario de antifraude de seguros
, , Actualidad
El organismo (SSN) participó en el bloque destinado a antifraude de seguros. Los días 19 y 20 de mayo,...