El Registro de billeteras digitales interoperables ya se encuentra disponible en la página web del Banco Central de la República Argentina...
Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención y control del lavado...
En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna...
La AFIP instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de...
Más de 500 Sujetos Obligados participaron de las jornadas destinadas a optimizar los informes técnicos de Autoevaluaciones de Riesgos...
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado, aprobó hoy la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)...
En primer lugar, el presidente, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria...
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo para que empresas y sociedades presenten, en su carácter de...
La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha...
El organismo (SSN) participó en el bloque destinado a antifraude de seguros. Los días 19 y 20 de mayo,...