21 de junio 2022
En primer lugar, el presidente,
Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron de la última sesión plenaria del GAFI. La sesión la presidió el alemán, Marcus Pleyer, y se desarrolló entre el 14 y 17 de Junio en la ciudad de Berlín, Alemania.
Finaliza el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Por otra parte, concurrieron al encuentro
delegaciones de más de 200 jurisdicciones quienes trataron asuntos estratégicos en la lucha contra el
lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
Las discusiones llevadas a cabo
- Colocar a Gibraltar en las jurisdicciones del GAFI bajo la lista de monitoreo intensificado
- Aprobar un informe cuyo objetivo es colaborar con el sector inmobiliario en la detección y prevención del lavado de activos en este sector
- Finalizar un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones para equilibrar las obligaciones de protección de datos y privacidad con iniciativas de intercambio de información para combatir el LA y FT
- La actualización específica del documento sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre activos virtuales/PSAV, travel rule y otros asuntos
Entre los aspectos discutidos se destacaron: el tratamiento de las Evaluaciones Mutuas de Holanda y Alemania; la discusión de distintas guías y, también, documentos para mejorar el acceso a la información sobre beneficiarios finales.
La nueva presidencia del GAFI
Desde el 1 de julio,
T. Raja Kumar de Singapur asumirá la presidencia del GAFI. Además, en línea con las prioridades estratégicas acordadas en abril, bajo la nueva presidencia se tendrá un enfoque particular en el fortalecimiento del recupero de activos y de la cooperación internacional, asuntos claves para combatir los delitos financieros transfronterizos.
El GAFI, también,
trabajará para fortalecer el uso de análisis de datos y asociaciones público-privadas para combatir de mejor manera el LA y FT. Y se continuará fortaleciendo la integridad del sector financiero a través de la implementación oportuna y efectiva de las Recomendaciones en una estrecha colaboración con los grupos regionales como el GAFILAT, para el caso de Latinoamérica.
Autoridades de la
UIF y funcionarios de la Dirección de Coordinación Internacional participaron activamente de los grupos de trabajo previos a la realización del plenario.
Finalmente, la delegación argentina presente en Berlín, se completó con el coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Agustín Carrara; el consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Giménez Losano; y el director de Coordinación Internacional de la UIF, Diego Gamba.
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Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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