UIF coordina mesa de trabajo frente a próxima evaluación GAFI

21 de julio 2022

En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al relevamiento del marco legal institucional relacionado con la prevención y el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Asimismo, de acuerdo al plan de gestión 2022, el encuentro se realizó en la sede del organismo, contexto del proceso de análisis y relevamiento de brechas. Todo esto, además, en base al cumplimiento técnico referido a la implementación de los requisitos específicos de las Recomendaciones del GAFI; resultan fundamentales para impulsar una mayor eficacia en la prevención del LA y FT.

Participaron funcionarios del Ministerio de Economía,
del Ministerio de Justicia y DDHH,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Ministerio Público Fiscal,
Ministerio de Seguridad,
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
Banco Central de la República Argentina (BCRA),
Comisión Nacional de Valores (CNV),
Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN),
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO),
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Promovidas por la UIF, finalmente, la cooperación y coordinación entre los organismos especializados es de suma importancia para el fortalecimiento del sistema nacional de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ver nota original en: La UIF coordina mesa de trabajo interinstitucional frente a la próxima evaluación del GAFI.