Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido exclusivo.
Nueva normativa sobre LA/FT para el sector Juegos de azar
Contáctenos ventas@denormas.com
Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido exclusivo.
Artículos Relacionados
-
Economía del conocimiento
, , Actualidad
Actividades promocionadas. Beneficios. Consideraciones generales. Antecedentes. El régimen de promoción a la denominada economía del conocimiento se inscribe dentro...
-
Triple Frontera: lavado de dinero y financiación del terrorismo
, , Actualidad
Josefina Aghemo, experta en delitos económicos y ex fiscal de Paraguay, advirtió que la Triple Frontera es una zona...
-
Concluyeron las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT
, , Actualidad
En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo...
-
Normativa impulsa mercado de capitales para apalancar las Pymes
, , Actualidad
Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la RG...
-
Cambiar es posible
, , Actualidad
En todos lo órdenes de nuestras vidas los seres humanos, actuamos y nos movemos dentro de una “Zona de...
-
UIF participó de la capacitación de preevaluación GAFI
, , Actualidad
Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración...
-
UIF coordina mesa de trabajo frente a próxima evaluación GAFI
, , Actualidad
En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna...
-
Reunión con el comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
, , Actualidad
La vicepresidenta del Organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el Director del Comité Ejecutivo de Lucha...
