17 de mayo 2023
A través de la Resolución 78/2023 (ver), UIF reemplaza, a partir del 01.07.2023, la Resolución 21/18 por la presente, la que tiene como objeto establecer y/o adecuar las obligaciones que los sujetos obligados comprendidos deberán cumplir para administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI, dichos sujetos obligados son los que a continuación se detallan:
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