En primer lugar, el presidente de UIF, Juan Carlos Otero y Jimena Zicavo, coordinadora Nacional del Programa para el...
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el...
Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración...
Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo...
Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir...
Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación...
Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y mejorar prácticas en materia de supervisión...
La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) en el sector de...
En primer lugar, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional...
La Cumbre del G20, se llevó a cabo en Bengaluru, India. Allí, los países miembros abrieron el debate respecto...