Resolución UIF N° 14/2023

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

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Rectificase el punto 8. “detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion” del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...

Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: “articulo 1°.- apruebase, la...

Apruebase la “reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...

Constituyese, en el ambito del ministerio de economia, un grupo de trabajo conjunto para fortalecer el intercambio de informacion...

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