Resolución UIF N° 50/2022

Rectificase el punto 8. “detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion” del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...

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Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a...

Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas...

Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...

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Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...

Sustituyase el articulo 3° bis de la resolucion UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, por el siguiente: “i. Los...