Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido exclusivo.
Contáctenos ventas@denormas.com
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Apruebase el procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera.
Apruebase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la unidad de informacion financiera, organismo descentralizado actuante en la...
Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
©2025 DeNormas.com