Resolución UIF Nº 29/2020

Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

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Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...

Rectificase el punto 8. “detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion” del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...

Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...