Proveedores de Servicios de Pago

HSBC Bank Argentina SA. Modificación de su denominación social por Banco GGAL SA

Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo que las entidades financieras. Sustituyanse los articulos 1°, 2º, 3º 4º 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36 y otros de la resolucion UIF N° 14/2023 y sus modificatorias.

Circular SINAP 1-224 Sistema Nacional de Pagos – Servicios de Pago. Sistema Nacional de Pagos – Transferencias. Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias. Adecuaciones.

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de los riesgos de lavado de activos. Financiacion del terrorismo y el financiamiento de la proliferacion de armas de destruccion masiva (la/ft/fp) que los sujetos obligados incluidos en el articulo 20 incisos 5 y 6 de la ley N° 25.246 deberan adoptar y aplicar, de acuerdo con sus politicas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de la/ft/fp.

Sustituyese, el texto de la clausula transitoria 2° del anexo i aprobado por la resolucion UIF N° 90/2024 y su modificatoria.

Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas expuestas politicamente por parentesco o cercania. Sustituyanse los articulos 1°, 2º, 3º, 4º, 6º y 8º de la resolucion UIF N°35/2023.

Circular RUNOR 1-1865 Decreto 953/24. Actualización de textos ordenados.

Circular CONAU 1-1650 Decreto 953/24. Actualización de textos ordenados.

Circular SINAP 1-222 TO sobre Sistema Nacional de Pagos – Servicios de Pago. Adecuación.

Banco Macro SA. Fusión por absorción de Banco BMA SAU.

Circular SINAP 1-221 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Servicios de pago”. Actualización.

Banco Santander Argentina S.A. Fusión por absorción de Open Bank Argentina S.A.