Proveedores de Servicios de Pago

Banco Macro SA. Fusión por absorción de Banco BMA SAU.

Circular SINAP 1-221 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Servicios de pago”. Actualización.

Banco Santander Argentina S.A. Fusión por absorción de Open Bank Argentina S.A.

Sustituyase, el articulo 1° “objeto” de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2° “requisitos academicos y profesionales” de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. Sustituyase, el articulo 3° “inhabilidades. Incompatibilidades” de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. Y otras modificaciones.

Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: “articulo 1°.- apruebase, la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la ley N° 25.246 y sus modificatorias”, que como anexo i (if-2024-83508501-apn-dras#UIF) forma parte de la presente resolucion.”

Circular SINAP 1-217 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias”. Actualizaciones.

Circular SINAP 1-216 Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias”. Adecuaciones.

Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias. Equivalencia aproximada en pesos de parámetros definidos en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)

Nómina de Entidades Financieras

Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un sistema de gestion de riesgos de acuerdo al “regimen de regularizacion de activos” establecido en el titulo ii de la ley N° 27.743.

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo i de la resolucion UIF N° 90/2024. La prorroga comenzara a correr a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.

Habilitar la conformacion de mesas de trabajo con el sector privado contemplado en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, a los fines de facilitar la comunicacion fluida y la colaboracion del mencionado sector en el abordaje de la implementacion de las modificaciones reglamentarias necesarias en materia de pla/ ft/fp y de su eficiente aplicacion. El jefe de gabinete de asesores de la unidad de informacion financiera determinara, segun la materia a tratar en cada caso, las areas que intervendran en las mesas de trabajo, y luego de cada reunion se formalizara una minuta en la que se indicara el tema tratado y sus asistentes.