Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a...
Crease una agencia regional, en la region central, integrada por las provincias de cordoba y santa fe, con sede...
Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019.
Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.
Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...
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