Resolución 199 / 2024

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

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Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...

Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a...

Apruebase la “reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...

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Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...

Sustituyase el texto de los articulos 16 y 26 de la resolucion UIF N° 127/2012 y sus modificatorias. Sustituyase...