Resolución UIF N° 51/2022

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Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a...

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Apruebase la “reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...

Rectifiquense los articulos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la resolucion N° resol-2023-169-apnUIF#mec.

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Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...