Resolución General I.G.J. Nº 17 / 1991

Apruebase el ?manual de politicas y procedimientos para la prevencion de lavado de activos y financiacion del terrorismo? que,...

Apruebase el manual de politicas y procedimientos para la prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Disponese que, toda inscripcion en el citado organismo se realizara previa agregacion al expediente respectivo, de un ejemplar del...

Establecese la obligatoriedad de presentacion de una declaracion jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte...

Se deroga resolucion nro 5/93.

Establecese un nuevo procedimiento para el tramite de denuncias, de acogimiento voluntario, de las sociedades que administran planes de...

Modifiquese el articulo 76 del anexo ?a? de la Resolucion General Nº 7/2015.

Se consideraran presentados en termino los formularios indicados en la resolucion 8/94, que ingresen en la inspeccion general de...