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Rectificase el punto 8. “detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion” del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...

Sustituyense el subinciso 1 del inciso b) del articulo 2°, el inciso a) del articulo 40 y el primer...

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Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

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La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.