Resolución 78 / 2023

Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...

Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...

Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...

Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...

Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...

Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...