Resolución 49 / 2024

Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...

Rectificase el punto 8. “detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion” del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...

Sustituyanse los incisos d) y e) del articulo 2° de la resoluciones UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011;...

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Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...

Rectifiquense los articulos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la resolucion N° resol-2023-169-apnUIF#mec.

Crease una agencia regional, en la region central, integrada por las provincias de cordoba y santa fe, con sede...

Las entidades sujetas al regimen de la ley N° 18.924, en su caracter de sujetos obligados a informar a...