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Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a...
Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...
Sustituyase el texto de los articulos 16 y 26 de la resolucion UIF N° 127/2012 y sus modificatorias. Sustituyase...
Sustituyanse los incisos d) y e) del articulo 2° de la resoluciones UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011;...
Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
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