9 de marzo 2023
Mediante la Resolución 14/2023 (ver), UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), que los sujetos obligados incluidos en el artículo 20 inciso 1 y 2 de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
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