Resolución 126 / 2023

Sustituyense el subinciso 1 del inciso b) del articulo 2°, el inciso a) del articulo 40 y el primer...

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Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Habilitar la conformacion de mesas de trabajo con el sector privado contemplado en el articulo 20 de la ley...

Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...

Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...