Resolución UIF Nº 97/2018

Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: “articulo 1°.- apruebase, la...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.

Sustituyanse los incisos d) y e) del articulo 2° de la resoluciones UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011;...

Sustituyase, el articulo 1° “objeto” de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2°...

Apruebase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la unidad de informacion financiera, organismo descentralizado actuante en la...

Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...