Resolución UIF Nº 97/2018

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Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: “articulo 1°.- apruebase, la...

Sustituyase, el articulo 1° “objeto” de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2°...

Apruebase la “reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...

Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...

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Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas...

Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.