Resolución UIF Nº 96/2018

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...

Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a...

Rectifiquense los articulos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la resolucion N° resol-2023-169-apnUIF#mec.

Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.