Resolución UIF Nº 76/2019

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Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.

Apruebase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la unidad de informacion financiera, organismo descentralizado actuante en la...

Crease una agencia regional, en la region central, integrada por las provincias de cordoba y santa fe, con sede...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Sustituyanse los incisos d) y e) del articulo 2° de la resoluciones UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011;...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...