Resolución UIF Nº 53/2020

Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...

Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...

Sustituyase el articulo 3° bis de la resolucion UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, por el siguiente: “i. Los...

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

Apruebase la estructura organizativa de primer nivel operativo de la unidad de informacion financiera, organismo descentralizado actuante en la...

Lineamientos para la gestion de los riesgos de lavado de activos y financiacion del terrorismo y de cumplimiento minimo...

Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...

Las entidades sujetas al regimen de la ley N° 18.924, en su caracter de sujetos obligados a informar a...