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Rectificase el punto 8. detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...
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Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
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