Resolución UIF Nº 4/2017

Rectificase el punto 8. “detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion” del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...

Sustituyense el subinciso 1 del inciso b) del articulo 2°, el inciso a) del articulo 40 y el primer...

Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...

Readecuación de criterios plasmados en las resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018 con el objeto de reforzar la...

Crease una agencia regional, en la region central, integrada por las provincias de cordoba y santa fe, con sede...

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.

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