Resolución UIF Nº 30-E/2017

Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

Habilitar la conformacion de mesas de trabajo con el sector privado contemplado en el articulo 20 de la ley...

Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.

Sustituyese, el texto de la clausula transitoria 2° del anexo i aprobado por la resolucion UIF N° 90/2024 y...

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

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