Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido exclusivo.
Contáctenos ventas@denormas.com
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Apruebase la reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...
Apruebase la reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas...
Sustituyase el texto de los articulos 16 y 26 de la resolucion UIF N° 127/2012 y sus modificatorias. Sustituyase...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Sustituyese, el texto de la clausula transitoria 2° del anexo i aprobado por la resolucion UIF N° 90/2024 y...
©2025 DeNormas.com