Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido exclusivo.
Contáctenos ventas@denormas.com
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...
Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.
Articulo 1°.- sustituyese, el articulo 1° de la resolucion UIF N° 90/2024, por el siguiente: articulo 1°.- apruebase, la...
Sustituyase el texto de los articulos 16 y 26 de la resolucion UIF N° 127/2012 y sus modificatorias. Sustituyase...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
©2025 DeNormas.com