Resolución UIF Nº 156/2018

Habilitar la conformacion de mesas de trabajo con el sector privado contemplado en el articulo 20 de la ley...

Sustituyese, el texto de la clausula transitoria 2° del anexo i aprobado por la resolucion UIF N° 90/2024 y...

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Crease una agencia regional, en la region central, integrada por las provincias de cordoba y santa fe, con sede...

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

Apruebase la “reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...

Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...

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