Resolución UIF Nº 155/2018

Apruebase la “reglamentacion del procedimiento sumarial para la aplicacion de las sanciones previstas en el capitulo iv de la...

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Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.

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Personas expuestas politicamente extranjeras. Personas expuestas politicamente nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad autonoma de buenos aires. Personas...

La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...

Crease una agencia regional, en la region central, integrada por las provincias de cordoba y santa fe, con sede...

Habilitar la conformacion de mesas de trabajo con el sector privado contemplado en el articulo 20 de la ley...