Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido exclusivo.
Contáctenos ventas@denormas.com
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019.
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Para seguir leyendo iniciá sesión.¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el...
Constituyese, en el ambito del ministerio de economia, un grupo de trabajo conjunto para fortalecer el intercambio de informacion...
Rectificase el punto 8. detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
©2025 DeNormas.com