Resolución UIF Nº 116/2020

Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.

Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...

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Sustituyase, el articulo 1° “objeto” de la resolucion UIF N° 67/2017 y su modificatoria. °.- sustituyase, el articulo 2°...

Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...

Las entidades sujetas al regimen de la ley N° 18.924, en su caracter de sujetos obligados a informar a...

Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.