Resolución UIF Nº 116/2020

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Apruebase el “procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera”.

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Sustituyense el subinciso 1 del inciso b) del articulo 2°, el inciso a) del articulo 40 y el primer...

Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos.

Sustituyase el texto de los articulos 16 y 26 de la resolucion UIF N° 127/2012 y sus modificatorias. Sustituyase...

Prorrogase, por el termino de cuarenta (40) dias habiles el plazo previsto en la clausula transitoria 2° del anexo...

Los sujetos obligados, enumerados en el articulo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberan implementar un...