Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...
Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Apruebase la reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...
Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.
Apruebase el procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera.
Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a...
Crease una agencia regional, en la region central, integrada por las provincias de cordoba y santa fe, con sede...
Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019.