La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
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, , Resolución UIF
Crease, en el ambito del ministerio de economia, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promocion de las operaciones de...
Rectificase el punto 8. detalle de delitos relacionados en el marco de la investigacion del anexo (acto-2023-41254313-apn-UIF#mec), de la...
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Adoptase para las resoluciones que se modifican por la presente, la siguiente definicion: salario minimo, vital y movil: al...
La presente resolucion tiene por objeto establecer los requisitos minimos para la identificacion, evaluacion, monitoreo, administracion y mitigacion de...
Apruebase la reglamentacion del deber de colaboracion de los organismos de contralor especifico: banco central de la republica argentina,...
Sustituyase el texto del inciso a) del articulo 10 de la resolucion UIF N° 135/16.
Apruebase el procedimiento de supervision basado en riesgo de la unidad de informacion financiera.